江苏中天科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年 12月 8日 14 点 30 分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 12月 8日
至 2023年 12月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 2 | 关于增加与部分关联方 2023年日常经营性关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于调整为部分控股子公司 2023年银行综合授信提供担保额度的 议案 | √ |
| 4 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 10 | 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1项议案由公司第八届董事会第十四次会议提交，相关公告于 2023年 8月 30日披露；第 2-8项议案由公司第八届董事会第十六次会议提交，相关公告于 2023年 10月 31日披露；第 9项议案由公司第八届监事会第十五次会议提交，相关公告于 2023年 10月 31日披露；第 10项议案由公司第八届董事会第十七次会议提交，相关公告于 2023年 11月 17日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、10
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600522 | 中天科技 | 2023/12/1 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2023年 12月 5日上午 9：30-11：30，下午 1：00-5：00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于 12月 5日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
（6）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云 胡梓木
电话：0513-83599505 传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88号 邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2023年 11月 17日
附件1：授权委托书
? 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |||
| 2 | 关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的 议案 | |||
| 4 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案 | |||
| 8 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | |||
| 9 | 关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 10 | 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
The End
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