大庆华科股份有限公司《章程》修正案
根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及发展需要,进一步完善公司治理,公司拟对《大庆华科股份有限公司章程》相关条款修订如下:
修订前条款 | 修订后条款 |
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举 董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或 者股东大会的决议,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举 董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名方式和程序为: (一)在章程规定的人数范围内,按照拟 选任的人数,首先由董事会提出拟任董事的建 议名单,然后由董事会向股东大会提出董事会 候选人,提交股东大会选举;由监事会向股东 大会提出由股东代表出任的监事会候选人提 交股东大会选举。 (二)持有或者合并持有公司发行在外有 表决权股份总数的3%或以上的股东,可以向公 司董事会提出董事候选人或向公司监事会提 出由股东代表出任的监事候选人,但提名的人 数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人 数。 在股东大会选举董事、监事的过程中应当 实行累积投票制。具体实施办法按《大庆华科 股份有限公司董事监事选举累积投票制实施 细则》执行。 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 提请股东大会表决。股东大会就选举或更换两名及以上 董事、非职工代表监事进行表决时,应当实行累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,具体实施办 法按《大庆华科股份有限公司董事监事选举累积投票制 实施细则》执行。董事会应当向股东公告候选董事、监 事的简历和基本情况。 董事、监事提名方式和程序为: (一)董事会、监事会可以向股东大会提出董事、 非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司 股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名 推荐董事、非职工监事候选人,由董事会、监事会进行 资格审核后,提交股东大会选举。 (二)监事会中的职工监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (三)公司董事会、监事会、单独或者合计持有上 市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候 选人。 |
第九十九条 董事连续两次未能亲自出 席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为 不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以 撤换。 | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委 托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事 会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不 委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发 生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事 职务。 |
第一百零八条 薪酬与考核委员会成员由不少于五 名董事组成,独立董事占多数,由独立董事委员担任主 | |
任委员。 | |
第一百零九条 薪酬与考核委员会的主要职责: 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核; 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案; 并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安 排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定的其他事 项。 | |
第一百一十条 董事会提名委员会成员由不少于五 名董事组成,独立董事占多数,由独立董事担任主任委 员。 | |
第一百一十一条 提名委员会的主要职责: 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序; 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核; 并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定的其他事 项。 | |
第一百一十二条 董事会战略委员会成员由不少于 五名董事组成,独立董事占多数,由独立董事担任主任 委员。 | |
第一百一十三条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建 议; (二)对公司的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议; (三)对公司的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。 | |
第一百一十四条 审计委员会成员由不少于五名董 事组成,独立董事占多数,由会计专业的独立董事担任 主任委员。 | |
第一百一十五条 审计委员会的主要职责权限: 负责审核公司财务信息及其披露、监督; 负责评估内外部审计工作和内部控制; 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信 息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计 | |
师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 程规定的其他事项。 | |
第一百七十条 公司指定《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登 公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登 公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 |
第一百七十二条 公司合并,应当由合并 各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产 清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内 通知债权人,并于30日内在《中国证券报》上 公告。债权人自接到通知书之日起30 日内, 未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 《中国证券报》《上海证券报》上公告。债权人自接到 通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
第一百七十四条 公司分立,其财产作相 应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清 单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通 知债权人,并于30日内在《中国证券报》上公 告。 | 第一百八十二条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司 应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30 日内在《中国证券报》《上海证券报》上公告。 |
第一百八十二条 清算组应当自成立之日 起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证 券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日 起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日 内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事 项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行 登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进 行清偿。 | 第一百九十条 清算组应当自成立之日起10日内通 知债权人,并于60日内在《中国证券报》《上海证券报》 上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接 到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债 权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提 供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |
提交公司2023年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年12月12日
The End
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