筑博设计(300564):第五届监事会第三次会议决议

视界达人视界达人 2024-04-29 12.52 W 阅读
原标题:筑博设计:第五届监事会第三次会议决议公告

筑博设计(300564):第五届监事会第三次会议决议

证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-040

筑博设计股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2024年 4月 26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年 4月 23日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3人,实际出席本次会议的监事 3人(无代为出席会议并行使表决权),会议由监事会主席刘晓英女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》

经审查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

The End

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