第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023年 12月 20日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023年 12月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》的相关规定，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经公司董事会审慎评估，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有足够的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，拟变更其为公司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改 <公司独立董事工作制度> 的议案》
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制订 <公司独立董事专门会议制度> 的议案》
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
2023年 12月 23日
The End
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