根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监许可〔2023〕1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,805万股，每股发行价格为38.13元，本次发行募集资金总额为人民币297,604.65万元，扣除不含增值税发行费用人民币20,928.37万元，实际募集资金净额为人民币276,676.28万元（其中包含募投项目计划投入资金118,750.00万元、超募资金157,926.28万元）。上述募集资金已于2023年6月27日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年 6月 28日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 投资总额 | |
| 1 | 明阳电气股份 智能化输配电 设备研发和制 造中心项目 | 子项目1：大容量变压器及箱式变电站 生产线建设项目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 子项目2：智能化输配电系统研发中心 建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 2 | 明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万 台套生产建设项目 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 53,750.00 | 53,750.00 | |
| 合计 | 118,750.00 | 118,750.00 |
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币276,676.28万元，其中募投项目计划投入资金118,750.00万元、超募资金157,926.28万元。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户账户余额为279,053.14万元（已扣除手续费360.00元，同时包含尚未支付的发行费用2,376.89万元）。
2023年9月25日，公司召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,060.90万元置换前期已预先投入的自筹资金；审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币47,000.00万元永久补充流动资金，用于满足公司日常经营需要，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。
The End
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