北京探感科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月21日以电话或书面方式发出
5.会议主持人：董事长周兴付
6.会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议提名周兴付、张江、任继平、董洁敏、庞超为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。在公司第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
提请于2023年12月13日上午9:00召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《北京探感科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京探感科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 29日
The End
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