经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,805万股，发行价格为人民币 38.13元/股，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00万元、超募资金 157,926.28万元）。上述募集资金已于 2023年6月 27日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 6月 28日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000300号）。
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司披露的《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | |
| 1 | 明阳电气股份 智能化输配电 设备研发和制 造中心项目 | 子项目1：大容量变压器及箱 式变电站生产线建设项目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 子项目2：智能化输配电系统 研发中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 2 | 明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关 设备2万台套生产建设项目 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 53,750.00 | 53,750.00 | |
| 合计 | 118,750.00 | 118,750.00 |
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,676.28万元，其中募投项目计划投入资金 118,750.00万元、超募资金 157,926.28万元。
截至 2023年 6月 30日，公司募集资金专户账户余额为 279,053.14万元（已扣除手续费 360.00元，同时包含尚未支付的发行费用 2,376.89万元）。
2023年 9月 25日，公司召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,060.90万元置换前期已预先投入的自筹资金；审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 47,000.00万元永久补充流动资金，用于满足公司日常经营需要，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。
The End
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