[快讯]科大智能:国元证券股份有限公司科大智能科技股份有限公司变更部分项目募集资金用途的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177号文核准，公司向 11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 11.08元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57万元。该募集资金已于 2021年 8月 25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024年 5月 31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元

（二）拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为公司智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目。截至 2024年 5月 31日，智能换电站产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目尚未投入使用资金，一二次融合智能成套设备产业化项目已投入使用 1,875.10万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 27,187.96万元（其中 26,084.90万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金，占募集资金净额的42.37%，1,103.06万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目。

本次变更后，原智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G通信控制模组及智能终端研发项目的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，关于新型电力系统智能终端产业基地项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。