中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于公司2024年年度日常关联交易及与中国
黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 2024年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则， 对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关? 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由原中国银行 保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”，现为国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金 使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展 金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及 公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司? 公司 2024年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2024年日常关联交易的预计金额1.02亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为0.55亿元，累计预计关联交易总额1.57亿元，与财务公司存款不超过100 亿元。关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）董事会审计委员会核查意见
公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
（四）独立董事专门会议审议情况
2024年4月25日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
（一）向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务
单位：万元
（二）向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务
单位：万元
| 交易性质 | 关联人 | 交易内容 | 2023年预 计金额 | 2023年度实 际发生额 | 上次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 |
| 向 关 联 人 销 售 商 品 、 材 料 、 设 备 或 提 供 劳 务 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 销售商品 | 2.00 | 2.02 | |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 提供劳务 | - | 2.18 | ||
| 中国黄金集团有限公司 | 销售商品 | 22.00 | - | ||
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 销售商品 | 5.00 | - | ||
| 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 | 销售商品 | - | 8.74 | ||
| 中国黄金集团(上海)贸易有限公司销 | 销售商品 | - | 23.42 | ||
| 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 销售商品 | - | 2.89 | ||
| 内蒙古金陶股份有限公司 | 销售商品 | - | 2.00 | ||
| 合计 | 29.00 | 41.25 |
（三）其他关联交易
1.其他关联交易——承租
单位：万元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2023年 预计金额 | 2023年度 实际发生额 | 上次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因 |
| 中国黄金集团有限公司 | 北京市房屋 | 816.00 | 747.40 | |
| 中国黄金集团(上海)贸易有限公司 | 上海市房屋 | 405.16 | 405.16 | |
| 中国黄金河南有限公司 | 河南省房屋 | 57.00 | 50.00 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 江苏省房屋 | 41.40 | 41.41 | |
| 北京中金鸿福投资有限公司 | 北京市房屋 | 1,933.93 | 1,774.25 | |
| 中国黄金集团科技有限公司 | 北京市房屋 | 11.44 | ||
| 中国黄金集团四川有限公司 | 四川省房屋 | 247.33 | 246.67 | |
| 合计 | 3,512.26 | 3,264.89 |
2．其他关联交易——金融业务
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年 预计金额 | 2023年度 实际发生额 | 上次预计金额与 上年实际发生金额差 异较大的原因 |
| 在关联人的财务公司日均存款余额 | 中国黄金集团财务有限公 司 | ≤1,000,000.00 | 285,305.53 | |
| 在关联人的财务公司日均贷款余额 | 中国黄金集团财务有限公 司 | ≤1,000,000.00 | - | 未开展相关业务 |
| 收取在关联人的财务公司存款利息 | 中国黄金集团财务有限公 司 | 4,500.00 | 3,997.84 | |
| 支付在关联人的财务公司贷款利息 | 中国黄金集团财务有限公 司 | 2,000.00 | - | 未开展相关业务 |
| 支付关联人利息（委托贷款） | 中国黄金集团有限公司 | - |
三、 2024年度预计日常关联交易的预计金额和类别
（一）向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务
单位：万元
| 交易 性质 | 关联人 | 交易内容 | 2024年预计 关联交易发 生额 | 占同类业 务比例 | 2024年年 初至3月末 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 2023年实际 发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年预计 与 2023年实 际发生额差 异 | 差异较大 的原因 |
| 向 关 联 人 购 买 原 料 或 者 接 受 劳 务 | 河南中原黄金冶炼 厂有限责任公司 | 采购商品 | 45.00 | 0.00% | - | 47.45 | 0.00% | -2.45 | |
| 中国黄金集团物业 管理有限公司 | 接受劳务 | 321.18 | 0.01% | - | 163.69 | 0.00% | 157.49 | 2024 年主楼物 业费按照 7-12 月 测算，西 配楼按照 1-12 月 测算 | |
| 交易 性质 | 关联人 | 交易内容 | 2024年预计 关联交易发 生额 | 占同类业 务比例 | 2024年年 初至3月末 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 2023年实际 发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年预计 与 2023年实 际发生额差 异 | 差异较大 的原因 |
| 中国黄金报社 | 接受劳务 | 86.00 | 0.00% | 1.00 | 81.06 | 0.00% | 4.94 | ||
| 中国黄金河南有限 公司 | 接受劳务 | 6.50 | 0.00% | - | 0.00% | 6.50 | |||
| 北京中金鸿福投资 有限公司 | 接受劳务 | 103.18 | 0.00% | 48.08 | 199.05 | 0.00% | -95.87 | 2023 年物业费 收取全 年，2024 年1月-8 月 | |
| 中国黄金集团四川 有限公司 | 接受劳务 | 132.00 | 0.00% | 33.04 | 125.83 | 0.00% | 6.17 | ||
| 交易 性质 | 关联人 | 交易内容 | 2024年预计 关联交易发 生额 | 占同类业 务比例 | 2024年年 初至3月末 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 2023年实际 发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年预计 与 2023年实 际发生额差 异 | 差异较大 的原因 |
| 中国黄金集团建设 有限公司 | 接受劳务 | 5,000.00 | 0.09% | 440.37 | 3,978.79 | 0.07% | 1,021.21 | ||
| 北京黄金经济发展 研究中心 | 接受劳务 | 26.36 | 0.00% | 0.36 | 25.74 | 0.00% | 0.62 | ||
| 河南省三门峡黄金 工业学校 | 接收劳务 | 1.00 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 1.00 | |||
| 合计 | 5,721.22 | 0.11% | 523.12 | 4,621.61 | 0.08% | 1,099.61 |
（二）向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
单位：万元
| 交易性质 | 关联人 | 交易内容 | 2024年预 计关联交 易发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年年初至 3月末与关联 人累计已发生 的交易金额 | 2023年实 际发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年预计 与2023年实 际发生额差 异 | 差异较大的 原因 |
| 向 关 联 方 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 | 河南省三门峡黄金工 业学校 | 销售商品 | 3.50 | 0.00% | 2.13 | 2.02 | 0.00% | 1.48 | |
| 河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司 | 提供劳务 | - | 0.00% | - | 2.18 | 0.00% | -2.18 | ||
| 河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司 | 销售商品 | 1.70 | 0.00% | - | - | 0.00% | 1.70 | ||
| 中金嵩县嵩原黄金冶 炼有限责任公司 | 销售商品 | - | 0.00% | - | 8.74 | 0.00% | -8.74 | ||
| 中国黄金集团(上海) 贸易有限公司 | 销售商品 | 18.00 | 0.00% | - | 23.42 | 0.00% | -5.42 | ||
| 苏尼特金曦黄金矿业 有限责任公司 | 销售商品 | - | 0.00% | - | 2.89 | 0.00% | -2.89 | ||
| 交易性质 | 关联人 | 交易内容 | 2024年预 计关联交 易发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年年初至 3月末与关联 人累计已发生 的交易金额 | 2023年实 际发生额 | 占同类业 务比例 | 2024年预计 与2023年实 际发生额差 异 | 差异较大的 原因 |
| 内蒙古金陶股份有限 公司 | 销售商品 | 16.00 | 0.00% | - | 2.00 | 0.00% | 14.00 | ||
| 合计 | 39.20 | 0.00% | 2.13 | 41.25 | 0.00% | -2.05 |
（三）其他关联交易
1．其他关联交易——承租
单位：万元
| 出租方名称 | 租赁资产 种类 | 2024年预计关 联交易 | 2024年年初至3月 末与关联人累计已 发生的交易金额 | 2023年实际发 生额 | 2024年预计与 2023年实际发生 额差异 | 差异较大的原 因 |
| 中国黄金集团有限公司 | 北京市房屋 | 2,357.29 | 458.94 | 747.40 | 1,609.89 | 2024年预 计主楼租金为 7-12月，西配楼 租金为1-12月。 |
| 中国黄金集团(上海)贸易有限公司 | 上海市房屋 | 442.74 | 110.68 | 405.16 | 37.58 | |
| 中国黄金河南有限公司 | 河南省房屋 | 45.00 | 22.50 | 50.00 | -5.00 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 江苏省房屋 | 91.85 | 11.75 | 41.41 | 50.45 | |
| 北京中金鸿福投资有限公司 | 北京市房屋 | 1,229.24 | 439.01 | 1,774.25 | -545.01 | 2023年房 租为全年房 租，2024年1 月-8月19日 |
| 中国黄金集团四川有限公司 | 四川省房屋 | 259.84 | 65.45 | 246.67 | 13.17 | |
| 合计 | 4,425.96 | 1,108.34 | 3,264.89 | 1,161.07 |
2．其他关联交易——金融业务
结合公司实际资金情况，预计2024年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下： （1）2024年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元； （2）2024年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度； （3）2024年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.35亿元； （4） 2024年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 中国黄金集团有限公 司 | 母公 司 | 650,000.00 | 卢 进 | 金矿采 选 | 北 京 市 | 4,242,798.85 | 1,497,816.93 | 2,581,970.64 | 13,886.39 |
| 中国黄金集团四川有 限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 3,635.09 | 傅 渊 慧 | 金矿采 选 | 四 川 省 成 都 市 | 3,486.81 | 3,179.05 | 1,204.07 | -63.21 |
| 中国黄金河南有限公 司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 9,204.29 | 王 庆 祥 | 投资与 资产管 理 | 河 南 省 郑 州 市 | 11,911.42 | 6,342.79 | 8,278.66 | -89.53 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | |||||||||
| 中国黄金集团(上海) 贸易有限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 134,000.00 | 陈 小 竹 | 金属及 金属矿 批发 | 上 海 市 | 225,394.39 | 77,626.49 | 4,250.79 | -7,425.54 |
| 长春黄金设计院有限 公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 7,596.00 | 高 金 昌 | 工程设 计活动 | 吉 林 省 长 春 市 | 11,028.49 | 7,715.87 | 6,062.15 | 52.75 |
| 中国黄金集团物业管 理有限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 1,778.20 | 李 建 军 | 物业管 理 | 北 京 市 | 1,607.13 | 1,167.52 | 3,632.51 | 7.92 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | |||||||||
| 中国黄金集团资源有 限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 43,000.00 | 魏 峰 | 其他常 用有色 金属矿 采选 | 北 京 市 | 213,559.99 | 1,568.56 | 4,144.54 | -16,314.24 |
| 中国黄金集团科技有 限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 23,492.00 | 孙 发 君 | 金矿采 选 | 北 京 市 | 104,426.84 | 22,358.10 | - | -2,755.40 |
| 中金黄金股份有限公 司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 484,731.26 | 卢 进 | 金矿采 选 | 北 京 市 | 2,653,728.82 | 2,369,745.75 | 810,683.56 | 143,046.48 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | |||||||||
| 河南省三门峡黄金工 业学校 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 1082.60 | 韦 玉 亭 | 中等职 业学校 教育 | 河 南 省 三 门 峡 市 | 1,728.33 | 1,082.67 | 2,265.04 | 17.20 |
| 中国黄金报社 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 1160.00 | 李 广 国 | 新闻业 | 北 京 市 | 1,110.03 | 891.08 | 2,189.08 | 28.72 |
| 河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 497,141.87 | 彭 国 敏 | 黄金冶 炼 | 河 南 省 三 门 | 1,833,518.88 | 797,424.10 | 4,201,129.60 | 52,819.13 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | 峡 市 | ||||||||
| 中金嵩县嵩原黄金冶 炼有限责任公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 30,000.00 | 陈 发 上 | 黄金冶 炼 | 河 南 省 嵩 县 | 101,007.45 | -2,340.56 | 203,855.39 | -5,856.54 |
| 中金钻石（三门峡）有 限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 5,010.00 | 崔 晨 | 其他一 般旅馆 | 河 南 省 三 门 峡 市 | 92.58 | 60.80 | - | 4.66 |
| 秦皇岛北戴河黄金宾 馆有限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 1,082.00 | 杨 怡 静 | 旅游饭 店 | 河 北 省 秦 皇 | 3,180.70 | -1,262.61 | 146.05 | -310.79 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | 岛 市 | ||||||||
| 中国金域黄金物资有 限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 14,348.88 | 吴 庆 中 | 其他未 列明批 发业 | 北 京 市 | 27,571.93 | 13,762.28 | 5,893.63 | 103.09 |
| 中国黄金集团财务有 限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 100,000.00 | 王 赫 | 财务公 司服务 | 北 京 市 | 1,772,516.47 | 123,534.01 | 34,851.17 | 9,645.66 |
| 中国黄金集团江西金 山矿业有限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 13,218.41 | 肖 光 富 | 金矿采 选 | 江 西 省 德 | 195,225.85 | 103,609.10 | 47,395.49 | 6,051.03 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | 兴 市 | ||||||||
| 中金（西安）投资开发 有限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 10,000.00 | 刘 小 勇 | 房地产 开发经 营 | 陕 西 省 西 安 市 | 51,459.07 | 12,087.89 | 52,626.09 | 10,555.88 |
| 中国黄金集团内蒙古 矿业有限公司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 40,000.00 | 张 化 武 | 铜矿采 选 | 内 蒙 古 呼 伦 贝 市 | 432,140.81 | 305,539.63 | 398,081.94 | 117,041.65 |
| 江西三和金业有限公 司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 | 14,000.00 | 肖 光 富 | 黄金冶 炼 | 江 西 省 德 | 70,204.13 | 16,887.46 | 127,933.74 | 1,172.14 |
| 关联单位名称 | 关联 性质 | 注册资本 | 法 定 代 表 人 | 业务性 质 | 注 册 地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 公司 控制 | 兴 市 | ||||||||
| 西盟云天矿业有限公 司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 3,000.00 | 王 军 平 | 金矿采 选 | 云 南 省 普 洱 市 | 13,978.24 | -22,477.61 | - | -950.78 |
| 中金文化传媒有限公 司 | 同受 中国 黄金 集团 有限 公司 控制 | 10,000.00 | 李 广 国 | 其他会 议、展 览及相 关服务 | 北 京 市 | 10,114.69 | 10,007.20 | 306.79 | 3.17 |
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并
能及时按合同支付或收取款项。
五、 定价政策和定价依据
（一）日常关联交易
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
| 交易类别 | 定价原则 |
| 销售商品 | 实时金价+加价；市场价格 |
| 采购商品 | 实时金价+加价；市场价格 |
| 采购其他资产 | 协议价格 |
| 房屋租用 | 协议价格 |
| 接受劳务 | 协议价格 |
存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订 暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
六、 交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024年4月29日
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