第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2023年 12月 6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2023年 12月 12日下午 14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，实到 7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订 <战略委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订 <提名委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。
（七）审议通过《关于修订 <薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》 表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订 <审计委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。
（九）审议通过《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
（十）审议通过《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
（十一）审议通过《关于修订 <内部控制制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
（十二）审议通过《关于修订 <内部审计制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
（十三）审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
（十四）审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订 <重大信息内部报告制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
（十六）审议通过《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》 表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
（十八）审议通过《关于修订 <股东大会累积投票制实施细则> 的议案》 表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会累积投票制实施细则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订 <子公司管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订 <对外投资管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订 <融资与对外担保管理办法> 的议案》 表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理办法》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订 <董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
（二十四）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》 同意公司定于2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》； 特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年12月13日
The End
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