股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-059 债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2023年 10月 25日在公司召开第三届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于 2023年10月 20日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议及通过了《公司 2023年第三季度报告》
公司 2023年第三季度报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2023年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议及通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于 1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 12,334股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2023年 10月 26日
The End
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