中基健康产业股份有限公司
关于召开 2023年第十次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2023年 10月 17日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市 22区北海东街 1699号六师国资大厦 7层会议室，召开公司 2023年第十次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第十次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023年 10月 17日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年 10月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 10月 17日上午 9:15～下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2023年 10月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22区北海东街 1699号六师国资大厦 7层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》； 2、审议《关于增补公司董事的议案》；
3、审议《关于<中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第三十三次临时会议、第九届董事会第三十四次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于 2023年 9月 27日披露的《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》、2023年 9月 28日披露的《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》和《第九届监事会第十八次临时会议决议公告》。
（三）特别说明事项
1、上述议案 3、4、5均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于增补公司董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于<中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划业绩考核 办法>的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 | √ |
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2023年 10月 16日 10:00-14:00；16:00-20:00。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22区北海东街 1699号六师国资大厦 8层证券投资部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2023年 9月 27日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第十附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第十委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于增补公司董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于<中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划业绩考核 办法>的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 | √ |
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年10月17日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
The End
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